美国再出击!对伊朗制裁升级,这四大行业要留意!

发布日期:2020/1/13 21:40:07 浏览次数: 类别:外贸相关 点击手机模式浏览

据凤凰卫视中文台1月11日报道,美国财政部长姆努钦和国务卿蓬佩奥1月10日在白宫的记者会上宣布,特朗普总统将签署行政命令,授权对任何拥有、经营、交易和帮助伊朗建筑、制造、纺织和采矿等行业的个人进行制裁,这包括一级和二级制裁。


制裁对象包括8名伊朗高官,以及13家伊朗大型钢铁制造商和最大的铜、铝生产商等。


另外,美国财政部长姆努钦称美国正在与中国以及任何其他受制裁波及的亚洲国家进行沟通。


01

2020年1月10日行政令


新行政令明确了对伊朗建筑、采矿、制造和纺织行业的制裁措施,同时预留了增设新被制裁行业的机制。国务卿在发言中提到,新行政令不仅包含一级制裁,还包含针对非美国人士的二级制裁。具体制裁内容如下:

 

新行政令第1条授权财政部长与国务卿协商后对以下人士实施“冻结制裁”(即冻结其位于美国境内的财产、嗣后进入美国的财产以及被美国个人及实体(包括美国实体的外国分支机构)持有或控制的财产,禁止美国人士或从美国境内进行任何与上述财产的转移、支付、出口、支取相关的交易):

  • 在伊朗建筑、采矿、制造、纺织以及财政部长与国务卿协商后指定的其他行业从事经营;

  • 在知情的情况下从事向伊朗销售、供应、转移或用于与伊朗建筑、采矿、制造、纺织以及财政部长与国务卿协商后指定的其他行业有关的重大货物或服务的重大交易;

  • 向依据本条被冻结财产的人士提供实质性协助、资助或提供金融、物质或技术支持,或者提供货物或服务等支持;

  • 直接或间接受依据本条被冻结财产的人士拥有或控制,或者代表其行事。


新行政令第2条授权财政部长与国务卿协商后对在知情的情况下从事服务于以下活动的重大金融交易或者为前述交易提供便利的外国金融机构实施“美元账户制裁”(即禁止该外国金融机构在美国开设代理账户与通汇账户,或限制、禁止其在美维持前述账户):

  • 向伊朗销售、供应、转移用于或与伊朗建筑、采矿、制造、纺织以及财政部长与国务卿协商后指定的其他行业有关的重要货物或服务;

  • 或为代表依据本行政令被冻结财产的人士(进行金融交易)。



02

经济再度衰退,货币严重贬值


2018年5月,特朗普政府宣布单边退出伊核协议,并在当年11月全面恢复针对伊朗的经济制裁,伊朗经济再度陷入衰退。伊朗的失业率从2018年的14.5%上升至2019年的16.8%。


世界银行预计,2019年伊朗经济将下降8.7%,国际货币基金组织(IMF)则预计去年伊朗经济下滑9.5%。


经济制裁还引发了伊朗里亚尔严重贬值。到2020年1月,里亚尔已从2015年1月时的35050里亚尔对1美元,变成133200里亚尔对1美元。一同发生的,还有物价的飞涨。


IMF的报告指出,2018年伊朗通货膨胀高达30.5%,预计2019年将进一步升至35.7%。世界银行指出,食品的通胀尤其严重,2019年4月伊朗的肉类产品价格同比上涨了116%。



03

应对建议


伊朗钢铁、建筑、采矿、制造和纺织等行业已成为美国的重点制裁对象,且含有次级制裁。中国企业对此应引起重视。

 

首先,建议相关企业对自身的业务进行梳理,排查制裁风险点。包括但不限于:

  • 涉及的国别:是否包括伊朗;

  • 涉及的客户及其他交易参与方:是否在SDN以及其他制裁名单上,如果在SDN等名单上又是否受到二级制裁;

  • 涉及的行业:是否涉及钢铁、建筑、采矿、制造和纺织等行业。还应注意的是,本次行政令预留了扩张解释的机会,财政部长与国务院协商后可指定其他受制裁行业。

 

其次,为了有效防控美国制裁风险,相关企业应当按照《OFAC制裁合规承诺框架》的要求,从管理层承诺、风险评估、内部控制、测试和审计以及培训等五个方面建立制裁合规体系。建立并实施有效的制裁合规体系,不仅可以防范违规情况的发生,而且在违规发生的情况下可以获得减轻处罚。

 

此外,如果遭遇了美国财政部、司法部等执法机构的经济制裁执法时,根据个案情况的不同,应当采取不同的应对策略。总的来说,应当从以下几个方面和步骤来做好应对工作:

  • 开展内部调查和责任风险评估;

  • 根据评估结果制定整体应对策略;

  • 在不违反中国国内法规定的前提下配合调查并采取其他应对措施(包括但不限于咨询中国有关政府部门和律师事务所的意见等);

  • 根据个案情况考虑是否与美国执法机构和解;

  • 确有必要的,可以考虑诉诸法院。

 

最后,如果企业被列入SDN等制裁名单,可以申请移除或者申请一般许可,还可采取其他措施减轻负面影响。


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